Cursos de Anti-Money Laundering (AML) and Combating Terrorist Financing (CTF)

El Estándar de Informes Comunes (CRS) es un estándar de la OCDE que exige a las jurisdicciones internacionales que obtengan información de sus instituciones financieras e intercambien esa información automáticamente con otras jurisdicciones sobre una base anual. El Estándar requiere que todos los informes se envíen electrónicamente en un formato conocido como CRS XML.

Para resolver los errores relacionados con la preparación del archivo y la información de registro incompleta o inexacta, el Esquema XML del mensaje de estado de CRS se creó para buscar errores de archivo y registro en el archivo de esquema XML de CRS.

En esta capacitación, los participantes aprenderán

• la estructura básica del esquema XML CRS y el esquema XML del mensaje de estado CRS
• pasos para procesar estos archivos
• pasos para convertir archivos de Excel a archivos de esquema XML
• pasos para presentar con su jurisdicción respectiva

Audiencia

• Gerentes de instituciones financieras
• Gerentes y consultores de cumplimiento regulatorio
• Administradores de impuestos
• Ingenieros de soporte de TI

Formato del curso

• Conferencia de parte, discusión en parte, ejercicios y práctica práctica

Esta capacitación en vivo dirigida por un instructor (en el sitio o remota) está dirigida a gerentes que desean identificar y minimizar el riesgo de fraude que enfrentan los comerciantes de comercio electrónico.

Al final de esta capacitación, los participantes podrán:

• Comprenda cómo se produce el fraude de comercio electrónico.
• Analice vulnerabilidades en la plataforma y procesos de comercio electrónico de su empresa.
• Evaluar la "preparación" de una empresa para adoptar nuevas medidas contra el fraude
• Comunicar e incorporar políticas antifraude apropiadas.

Formato del curso

• Conferencia interactiva y discusión.
• Muchos ejercicios y práctica.
• Implementación práctica en un entorno de laboratorio en vivo.

Opciones de personalización del curso

• Para solicitar una capacitación personalizada para este curso, contáctenos para organizarlo.

Esta capacitación en vivo dirigida por un instructor en Chile (en línea o en el sitio) está dirigida a gerentes de negocios, gerentes de TI y gerentes de riesgo y cumplimiento que deseen implementar el marco COBIT para optimizar el gobierno y la administración de TI.

Al final de esta capacitación, los participantes serán capaces de diseñar, desarrollar, implementar, monitorear y mejorar el gobierno y la gestión de TI utilizando los principios y métodos de COBIT.

El programa de Actualización de Compliance y MLRO examina los problemas clave del manejo de riesgo y otros temas que son de vital importancia en el ambiente altamente controlado de hoy. Además de estar diseñado para Oficiales de Compliance, MLROs, MLCOs y otros profesionales en manejo de riesgos, también está diseñado para Gerentes Senior y miembros de la junta que deseen saber más de qué esperar de las funciones de control de riesgo de su organización. El programa es otorgado por un experto en el tema de Reino Unido.

El objetivo clave del programa es equipar a los participantes con el conocimiento suficiente para asesorar objetivamente qué tan adecuados son los controles y prácticas de manejo de riesgo existentes para hacer las mejoras apropiadas.

Audiencia

Todo el personal que necesitan un conocimiento práctico de Gobierno Corporativo para su organización

Formato del Curso

Una combinación altamente interactiva de:

• Las discusiones facilitadas
• Las presentaciones de diapositivas
• Ejemplos
• Ejercicios
• Los estudios de caso

Objetivo del Curso:

Asegurar que el participante tenga el conocimiento básico de los procesos y capacidades de GRC y la habilidad para integrar gobernancia, gestión del rendimiento, gestión de riesgos, control interno y actividades de compliance.

Contenido:

• Términos básicos y definiciones de GRC
• Principios del GRC
• Componentes principales, prácticas y actividades
• Relación de GRC a otras disciplinas

Visión general

En todo el mundo, los reguladores están vinculando cada vez más la cantidad de riesgo asumido por un banco con la cantidad de capital que debe mantener, y los bancos y los servicios financieros se gestionan cada vez más con prácticas de gestión basadas en el riesgo. Los bancos, sus productos, las regulaciones y el mercado global son cada vez más complejos, lo que plantea desafíos cada vez mayores en la gestión eficaz del riesgo. Una lección clave de la crisis bancaria de los últimos cinco años es que los riesgos están altamente integrados y para gestionarlos de manera eficiente los bancos tienen que entender estas interacciones.

Las características clave incluyen:

• La explicación de la actual normativa basada en el riesgo
• Revisión detallada de los principales riesgos a los que se enfrentan los bancos
• Mejores prácticas de la industria para adoptar un enfoque empresarial para integrar la gestión de riesgos en toda una organización
• Utilizar técnicas de gobierno corporativo para construir una cultura de todo el grupo que garantice que todos asuman un papel activo en la gestión de riesgos en línea con los objetivos estratégicos del banco.
• qué retos podrían afrontar los gestores de riesgos en el futuro.

El curso hará un uso extensivo de estudios de casos diseñados para explorar, examinar y reforzar los conceptos e ideas cubiertos durante los cinco días. A lo largo del curso se utilizarán los acontecimientos históricos de los bancos para poner de manifiesto cómo han fracasado a la hora de gestionar sus riesgos y las medidas que podrían haberse tomado para evitar pérdidas.

Objetivos

El objetivo de este curso es ayudar a la gerencia bancaria a ofrecer una estrategia integrada adecuada para administrar los riesgos y regulaciones complejos y cambiantes en el entorno bancario internacional actual. Específicamente, este curso tiene como objetivo brindar a la alta gerencia una comprensión de:

• mayor riesgo dentro de la industria financiera y las principales regulaciones internacionales de riesgo
• Cómo gestionar los activos y pasivos de un banco maximizando la rentabilidad
• la interacción entre los tipos de riesgo y la forma en que los bancos utilizan un enfoque integrado para su gestión;
• Gobierno corporativo y los enfoques de mejores prácticas para gestionar los diversos intereses de las partes interesadas
• Cómo desarrollar una cultura de gobernanza de riesgos como herramienta para minimizar la asunción de riesgos innecesarios

¿Quién debe asistir a este seminario?

Este curso está dirigido a aquellos que son nuevos en la gestión integrada de riesgos, la alta dirección responsable de la gestión estratégica de riesgos, o aquellos que desean ampliar su comprensión de la gestión de riesgos empresariales. Será de utilidad para:

• Gestión bancaria a nivel de junta directiva
• Altos directivos
• Gestores y analistas de riesgos sénior
• Directores sénior y gestores de riesgos responsables de la gestión estratégica de riesgos
• Auditores internos
• Personal normativo y de cumplimiento
• Profesionales de tesorería
• Gestores y analistas de activos y pasivos
• Reguladores y profesionales de la supervisión
• Proveedores y consultores para bancos y la industria de gestión de riesgos
• Gerentes de gobierno corporativo y gobierno de riesgos.

Esta formación en directo dirigida por un instructor en Chile (online o presencial) está dirigida a los CTO actuales y a los futuros CTO, como directores técnicos o responsables técnicos, que deseen adquirir la perspectiva técnica y de gestión necesaria para ser un CTO eficaz.

Al final de esta capacitación, los participantes serán capaces de:

• Contrata y lidera un equipo técnico vibrante e innovador.
• Adopte y gestione eficazmente la tecnología necesaria para desarrollar grandes productos.
• Aplicar técnicas y estrategias útiles para la gestión de productos y proyectos.
• Amplíe el negocio de la empresa y muévalo en la dirección correcta.

Audiencia

Los gerentes y los líderes de equipo que necesitan estar plenamente conscientes de los problemas relacionados con la administración y el desarrollo de su personal (informes directos e indirectos)

Formato del curso.

El curso será una combinación altamente interactiva de:

• Discusiones Facilitadas
• Presentaciones de diapositivas
• Ejercicios y estudios de caso.

Al finalizar el curso, los delegados podrán:

• Comprender las diferentes habilidades requeridas para administrar y liderar
• Desarrolla su equipo de la manera más efectiva.
• Explique cuál es la mejor manera de ofrecer cambios en su parte de la organización.
• Administrar mejor el desempeño del personal
• Negociar con éxito sus soluciones preferidas.
• Explique cómo lidiar con las situaciones difíciles que pueden encontrar en la oficina.

Esta capacitación en vivo dirigida por un instructor en Chile (en línea o en el sitio) está dirigida a gerentes y ejecutivos que deseen implementar las herramientas, habilidades y metodologías adecuadas para administrar equipos remotos.

Al final de esta capacitación, los participantes serán capaces de:

• Explore el liderazgo, las estructuras y los componentes remotos para adaptar con éxito una configuración de trabajo remoto.
• Desarrolle la confianza, los objetivos, la cultura y el trabajo en equipo para crear un equipo remoto eficaz y productivo.
• Utilice las herramientas y tecnologías existentes para mejorar la comunicación y la colaboración virtuales.
• Implemente métodos de establecimiento de objetivos y gestión de proyectos para medir el rendimiento de un equipo remoto.

Formación 'Diferencias generacionales en la gestión. Empleados de la Generación XYZ. Cómo funcionar con ellos' está dirigido a líderes de equipo, ofreciendo conocimientos y habilidades en el área de comunicación y motivación de los empleados de las generaciones X, Y y Z. Basado en una metodología interactiva, el curso enfatiza ejercicios prácticos y mini-conferencias, lo que permite la adquisición efectiva de las habilidades necesarias para gestionar un equipo en un entorno generacionalmente diverso.

Objetivo:

Este seminario de introducción ofrece una visión general de los modelos de negocio digitales, los marcos de arquitectura empresarial y empresarial, así como las metodologías que utilizan las organizaciones para aumentar su agilidad frente a las interrupciones de la era digital.

En particular, este seminario tiene como objetivo ayudarle a entender los marcos utilizados en todo el mundo para alinear los modelos de negocio digitales, la organización y las arquitecturas de TI con el cambiante panorama competitivo.

Objetivo:

Ayudar a los analistas de negocios a comprender cómo modelar y validar eficientemente sus procesos y recursos empresariales con el fin de aumentar la agilidad empresarial de su organización sobre la base de su arquitectura de destino y las cambiantes necesidades del mercado.

Este curso de capacitación de 2 días tiene como objetivo ayudar a los delegados a aprender a modelar sus procesos y recursos empresariales para adaptarlos a los cambios de sus metas, estrategias y capacidades impactadas como parte de la arquitectura de destino. Sobre la base de los elementos clave del desempeño empresarial (estrategias, tácticas, KPI, capacidades empresariales, etc ...), los delegados aprenden cómo elaborar un proceso de negocio centrado en la visión y cartografía de recursos. Entonces, sólo usando la notación adecuada de BPMN y UML adaptada a su lenguaje, entienden cómo adaptarlos a estrategias, tácticas y políticas cambiantes.

Audiencia:

Este curso está diseñado para todo el personal que requiera una visión más amplia del Proceso de Cambio para obtener los mejores resultados para su parte del negocio

Formato del curso

Una combinación de:

• Discusiones Facilitadas
• Presentaciones de diapositivas
• Ejercicios y estudios de caso

Al final de este curso, los asistentes podrán:

• Explicar las estrategias básicas de cambio que sustentan la planificación del cambio en una organización
• Comprender el uso y aplicación de los 9 Principios de Cambio
• Construir un Plan de Cambio adecuado a su parte del negocio