Conformidad y Gestión del Riesgo de Cumplimiento

Público objetivo

Todos los altos mandos que necesitan un conocimiento práctico sobre AML/CTF y su prevención, así como una concienciación sobre otros problemas actuales y relevantes relacionados con el delito financiero.

Formato del curso

Una combinación de:

• Debates facilitados
• Presentaciones con diapositivas
• Estudios de casos
• Ejemplos prácticos

Objetivos del curso

Al finalizar este curso, los participantes serán capaces de:

• Explicar cómo se puede prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
• Comprender los aspectos principales del AML y CTF en relación con sus empresas y los esfuerzos nacionales e internacionales llevados a cabo para combatirlos.
• Definir las formas en que una empresa y su personal deben protegerse contra los riesgos del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
• Detallar cómo una empresa puede convertirse en objetivo del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, y explicar qué "indicios de alerta" podrían ayudar a identificar, prevenir y denunciar cualquier actividad criminal (sospechada o real).
• Comprender algunos de los otros "puntos calientes" en materia de delitos financieros.

Finanzas / Gestión

Esta capacitación en vivo impartida por un instructor en Chile (en línea o presencial) está dirigida a profesionales de nivel avanzado que desean adquirir una comprensión integral de los conceptos sobre el examen de fraude y prepararse para el examen de Examinador de Fraude Certificado (CFE).

Al finalizar esta capacitación, los participantes serán capaces de:

• Adquirir un conocimiento integral de los principios del examen de fraude y del proceso de investigación.
• Aprender a identificar, investigar y prevenir diversos tipos de esquemas de fraude financiero.
• Comprender el entorno legal relacionado con el fraude, incluidos los elementos legales del fraude, las leyes y regulaciones aplicables.
• Adquirir habilidades prácticas para realizar investigaciones de fraude, incluida la recolección de pruebas, técnicas de entrevista y análisis de datos.
• Aprender a diseñar e implementar programas efectivos de prevención y disuasión del fraude dentro de las organizaciones.
• Ganar confianza y conocimiento para aprobar exitosamente el examen de Examinador de Fraude Certificado (CFE).

Esta formación en vivo dirigida por instructores en Chile (en línea o presencial) está orientada a profesionales de ciberseguridad de nivel intermedio que desean mejorar su comprensión de los marcos de GRC y aplicarlos para garantizar operaciones comerciales seguras y conformes.

Al finalizar esta formación, los participantes serán capaces de:

• Comprender los componentes clave de la gobernanza, los riesgos y el cumplimiento en ciberseguridad.
• Realizar evaluaciones de riesgo y desarrollar estrategias de mitigación.
• Implementar medidas de cumplimiento y gestionar los requisitos reglamentarios.
• Desarrollar y aplicar políticas y procedimientos de seguridad.

Esta capacitación en vivo, impartida por un instructor (en línea o presencial), está dirigida a gerentes que deseen identificar y minimizar los riesgos de fraude a los que se enfrentan los comerciantes de eCommerce.

Al finalizar esta capacitación, los participantes podrán:

• Comprender cómo ocurre el fraude en eCommerce.
• Analizar las vulnerabilidades en la plataforma de eCommerce y los procesos de su empresa.
• Evaluar la «disposición» de una empresa para adoptar nuevas medidas antifrude.
• Comunicar e incorporar políticas antifraude apropiadas.

Formato del curso

• Clase interactiva y discusión.
• Muchas actividades prácticas y ejercicios de práctica.
• Implementación práctica en un entorno de laboratorio en vivo.

Opciones de personalización del curso

• Para solicitar una capacitación personalizada para este curso, comuníquese con nosotros para coordinarlo.

Este curso ofrece una introducción experta a la recientemente promulgada Ley de Accesibilidad y proporciona a los desarrolladores las habilidades prácticas para diseñar, desarrollar y mantener aplicaciones completamente accesibles. Comenzando con un análisis contextual sobre la importancia e implicaciones de la ley, el curso se enfoca rápidamente en prácticas de codificación práctica, herramientas y técnicas de prueba para garantizar el cumplimiento y la inclusión de usuarios con discapacidad.

Este curso introductorio proporcionará a los participantes un conocimiento de primera clase y detallado sobre los mercados financieros clave, su propósito, función, actividades principales y su regulación. Está diseñado para ser parte repaso, parte educativo y parte desafiante, de modo que todos los asistentes obtengan el máximo beneficio del mismo. Se fomentará activamente la retroalimentación y el debate durante las sesiones, las cuales están pensadas para ser interactivas, no solo reactivas y basadas en hechos.

La función principal es asegurar que, al finalizar, todos los participantes estén mucho mejor equipados para atender a sus clientes y sus necesidades continuas, situando en contexto los servicios y mercados en los que operan y participan.

Esta formación en vivo, impartida por un instructor en Chile (en línea o presencial), está dirigida a administradores de nube, arquitectos de nube, directores tecnológicos y analistas financieros que deseen registrar, gestionar, monitorizar y procesar los activos financieros de una organización en la nube.

Al finalizar esta formación, los participantes serán capaces de aplicar prácticas FinOps en una organización para prever costos, optimizar procesos y realizar operaciones de gestión financiera en la nube.

Esta formación en vivo con instructor en Chile (en línea o presencial) está dirigida a profesionales de finanzas de nivel intermedio que deseen adquirir conocimientos integrales sobre los principios y metodologías de FinOps, incluida la gestión financiera en la nube, las estrategias de optimización y la colaboración entre los equipos de finanzas, ingeniería y negocios.

Al finalizar esta formación, los participantes podrán:

• Comprender el marco de trabajo de FinOps, sus principios y fases.
• Gestionar los costos en la nube de manera efectiva mediante el análisis de datos y la gobernanza.
• Colaborar entre finanzas, ingeniería y unidades de negocio para alinear el gasto en la nube.
• Utilizar herramientas de FinOps para la asignación de costos, previsión y optimización.
• Prepararse para el examen de certificación FinOps Certified FOCUS Analyst.

Esta formación en vivo con instructor en Chile (en línea o presencial) está dirigida a profesionales avanzados en gestión financiera de la nube que desean validar su experiencia en operaciones financieras (FinOps) relacionadas con la gestión de costos en la nube.

Al final de esta capacitación, los participantes serán capaces de:

• Adquirir los conocimientos avanzados requeridos para el examen FinOps Certified Professional.
• Comprender prácticas complejas de FinOps, incluyendo la optimización de costos, la gestión presupuestaria y la elaboración de informes.
• Desarrollar habilidades prácticas para aplicar estrategias de FinOps en escenarios del mundo real.
• Prepararse para completar exitosamente el examen FinOps Certified Professional.

Las amenazas y ataques a la seguridad de la información aumentan y se perfeccionan constantemente. La mejor forma de defensa contra ellos es la implementación adecuada y la gestión de controles de seguridad de la información y mejores prácticas. La seguridad de la información también es una expectativa y un requisito clave para los clientes, legisladores y otras partes interesadas.

Este curso de capacitación está diseñado para preparar a los participantes en la implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) basado en ISO/IEC 27001. Su objetivo es proporcionar una comprensión integral de las mejores prácticas de un SGSI y un marco para su gestión y mejora continua.

Después de asistir al curso de capacitación, puede presentar el examen. Si lo aprueba con éxito, puede solicitar la certificación «PECB ISO/IEC 27001 Implementador Líder», que demuestra su capacidad y conocimiento práctico para implementar un SGSI basado en los requisitos de ISO/IEC 27001.

¿Quiénes pueden asistir?

• Gestores de proyectos y consultores involucrados y preocupados por la implementación de un SGSI
• Asesores expertos que buscan dominar la implementación de un SGSI
• Personas responsables de garantizar el cumplimiento de los requisitos de seguridad de la información dentro de una organización
• Miembros de un equipo de implementación del SGSI

Información general

• Las tarifas de certificación están incluidas en el precio del examen
• Se distribuirá material de capacitación que contiene más de 450 páginas de información y ejemplos prácticos
• Se emitirá un certificado de participación con 31 créditos CPD (Desarrollo Profesional Continuo)
• En caso de no aprobar el examen, puede volver a presentarlo dentro de los 12 meses siguientes sin costo adicional

Enfoque educativo

• Este curso de capacitación contiene ejercicios de ensayo, cuestionarios de opción múltiple, ejemplos y mejores prácticas utilizadas en la implementación de un SGSI.
• Se anima a los participantes a comunicarse entre sí y participar en discusiones al completar cuestionarios y ejercicios.
• Los ejercicios se basan en un estudio de caso.
• La estructura de los cuestionarios es similar a la del examen de certificación.

Objetivos de aprendizaje

Este curso de capacitación le ayudará a:

• Obtener una comprensión integral de los conceptos, enfoques, métodos y técnicas utilizados para la implementación y gestión efectiva de un SGSI
• Reconocer la correlación entre ISO/IEC 27001, ISO/IEC 27002 y otros marcos normativos y estándares
• Comprender el funcionamiento de un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información y sus procesos basados en ISO/IEC 27001
• Aprender a interpretar e implementar los requisitos de ISO/IEC 27001 en el contexto específico de una organización
• Adquirir el conocimiento necesario para apoyar a una organización en la planificación, implementación, gestión, supervisión y mantenimiento efectivos de un SGSI

Esta formación en vivo con instructor (presencial o remota) está dirigida a contadores y encargados de libros que deseen utilizar Xero para la contabilización.

Al finalizar esta capacitación, los participantes serán capaces de:

• Obtener una visión en tiempo real del flujo de caja.
• Vincular cuentas bancarias a Xero para la conciliación bancaria.
• Preparar y verificar declaraciones del IVA (Impuesto al Valor Agregado) en Xero.
• Crear informes para compartir entre miembros del equipo.

Esta formación en vivo dirigida por instructores en Chile (en línea o presencial) está dirigida a profesionales no financieros de nivel principiante que desean tener una comprensión fundamental de los principios financieros y contables esenciales para la toma de decisiones efectiva en los negocios.

Al finalizar esta capacitación, los participantes podrán:

• Comprender los conceptos básicos financieros y contables esenciales para la toma de decisiones empresariales.
• Interpretar y analizar estados financieros como el estado de resultados, el balance general y el estado de flujos de efectivo.
• Aplicar razones financieras clave para evaluar la salud financiera de una empresa.
• Desarrollar y gestionar presupuestos y realizar análisis de variaciones para monitorear el desempeño empresarial.
• Utilizar el análisis de punto de equilibrio para apoyar decisiones operativas y estratégicas.

La Gestión de Software de Código Abierto (OSS) consiste en supervisar el ciclo de vida de los componentes de código abierto dentro de una organización, asegurando un uso seguro, conforme y eficiente.

Esta formación en vivo impartida por un instructor (en línea o presencial) está dirigida a profesionales de TI de nivel intermedio que desean implementar las mejores prácticas para gestionar software de código abierto en entornos empresariales y gubernamentales.

Al finalizar esta capacitación, los participantes serán capaces de:

• Establecer políticas efectivas y marcos de gobernanza para OSS.
• Utilizar herramientas SBOM y SCA para identificar, rastrear y gestionar las dependencias de código abierto.
• Mitigar los riesgos asociados con licencias y vulnerabilidades de seguridad.
• Optimizar la adopción de OSS mientras se maximiza la innovación y el ahorro de costos.

Formato del Curso

• Conferencias interactivas y debates.
• Estudios de caso y ejercicios basados en escenarios.
• Demostraciones prácticas con herramientas de gestión OSS.

Opciones de Personalización del Curso

• Este curso puede adaptarse a las políticas de OSS y las cadenas de herramientas específicas de su organización. Por favor, contáctenos para coordinarlo.

Esta formación presencial en vivo para profesionales de la Industria de Tarjetas de Pago en Chile (en línea o in situ) ofrece una certificación individual para practitioners de la industria que deseen demostrar su experiencia profesional y comprensión del Estándar de Seguridad de Datos de PCI (PCI DSS).

Al finalizar esta capacitación, los participantes serán capaces de:

• Comprender el proceso de pago y los estándares de PCI diseñados para protegerlo.
• Entender los roles y responsabilidades de las entidades involucradas en la industria del pago.
• Tener una profunda comprensión e insight de los 12 requisitos del PCI DSS.
• Demostrar conocimiento del PCI DSS y cómo se aplica a las organizaciones que participan en el proceso de transacción.