Anti-Money Laundering (AML) and Combating Terrorist Financing (CTF)

La gobernanza y supervisión de riesgos AML/CTF es un programa de capacitación estratégico enfocado en fortalecer la resiliencia organizacional frente al crimen financiero a través de una gobernanza efectiva, gestión de riesgos y alineación regulatoria.

Esta formación presencial impartida por instructores (en línea o in situ) está dirigida a miembros del Consejo de Administración, altos ejecutivos, oficiales de cumplimiento, oficiales de AML y profesionales de riesgos de nivel intermedio a avanzado que deseen utilizar marcos estructurados de AML/CTF para mejorar la supervisión, reducir la exposición regulatoria y proteger la reputación institucional.

Esta capacitación en vivo, impartida por un instructor en Ottawa, también puede ser entregada en formato remoto. Está dirigida a gerentes y líderes que desean fortalecer su capacidad para liderar conversaciones difíciles con claridad, confianza y responsabilidad.

Al finalizar esta capacitación, los participantes podrán:

• Estructurar conversaciones de alto impacto
• Abordar la tensión y el desalineamiento de manera constructiva
• Mejorar la confianza y la responsabilidad del equipo
• Liderar con claridad bajo presión

Este curso ofrece una comprensión clara y práctica de las reglas Incoterms® 2020, cómo definen las responsabilidades de compradores y vendedores en el comercio internacional y cómo aplicarlas correctamente en transacciones del mundo real. A través de discusiones interactivas y estudios de caso, los participantes aprenderán a seleccionar el Incoterm adecuado para sus necesidades, evitar errores comunes y asegurar envíos fluidos y sin disputas.

Visión general

A nivel mundial, los reguladores están vinculando cada vez más el volumen de riesgos asumidos por un banco con el capital que se le exige mantener, mientras que los bancos y las instituciones de servicios financieros adoptan prácticas de gestión basadas en el riesgo. Los bancos, sus productos, las normativas y el mercado global son cada vez más complejos, lo que plantea desafíos crecientes para una gestión efectiva del riesgo. Una lección clave derivada de la crisis bancaria de los últimos cinco años es que los riesgos están altamente interconectados; por ello, para gestionarlas eficientemente, los bancos deben comprender estas interacciones.

Las características principales incluyen:

• la explicación de las normativas actuales basadas en el riesgo
• un examen detallado de los principales riesgos a los que se enfrentan los bancos
• las mejores prácticas del sector para adoptar un enfoque corporativo que integre la gestión del riesgo en toda la organización
• el uso de técnicas de gobernanza para fomentar una cultura de grupo que asegure que todos desempeñen un papel activo en la gestión de riesgos, alineándose con los objetivos estratégicos del banco
• los desafíos que podrían enfrentar los gestores de riesgo en el futuro.

El curso hará un uso extensivo de estudios de caso diseñados para explorar, analizar y reforzar los conceptos e ideas cubiertos a lo largo de los cinco días. A lo largo del curso, se utilizarán eventos históricos ocurridos en bancos para destacar cómo han fallado en la gestión de sus riesgos y qué medidas podrían haberse tomado para prevenir pérdidas.

Objetivos

El objetivo de este curso es ayudar a la gerencia bancaria a implementar una estrategia integrada adecuada para gestionar los riesgos complejos y cambiantes, así como las normativas vigentes en el entorno bancario internacional actual. Específicamente, este curso tiene como fin proporcionar a los altos directivos una comprensión sobre:

• los principales riesgos dentro de la industria financiera y las regulaciones internacionales clave en materia de riesgo
• cómo gestionar los activos y pasivos del banco maximizando el rendimiento
• la interacción entre los diferentes tipos de riesgo y cómo los bancos utilizan un enfoque integrado para su gestión
• la gobernanza corporativa y los enfoques de mejores prácticas para gestionar los diversos intereses de las partes interesadas
• cómo desarrollar una cultura de gobierno del riesgo como herramienta para minimizar la toma de riesgos innecesarios.

Público objetivo

Este curso está dirigido a quienes están comenzando en la gestión integrada del riesgo, a los altos directivos responsables de la gestión estratégica del riesgo o a aquellos que deseen ampliar su comprensión de la gestión empresarial del riesgo (ERM). Será útil para:

• altos directivos de nivel directivo de bancos
• gerentes senior
• directores senior y gerentes de riesgos, analistas de riesgo
• directores senior y gerentes de riesgos responsables de la gestión estratégica del riesgo
• auditores internos
• personal de cumplimiento normativo y regulatorio
• profesionales de tesorería
• gestores y analistas de activos y pasivos
• reguladores y profesionales de la supervisión
• proveedores y consultores de bancos y la industria de gestión de riesgos
• gerentes de gobernanza corporativa y gobierno del riesgo.

Esta capacitación en vivo impartida por un instructor en Chile (en línea o presencial) está dirigida a miembros del directorio y directores de nivel intermedio a avanzado que deseen mejorar sus habilidades de liderazgo, gobierno corporativo y toma de decisiones.

Al finalizar esta capacitación, los participantes serán capaces de:

• Comprender las responsabilidades clave y las obligaciones legales de un director.
• Desarrollar estructuras de gobernanza eficaces y dinámicas de sala de juntas.
• Potenciar las capacidades de toma de decisiones estratégicas y gestión de riesgos.
• Mejorar la comunicación, el liderazgo y la toma de decisiones éticas a nivel del directorio.

Esta capacitación en vivo dirigida por un instructor en Chile (en línea o presencial) está dirigida a gerentes, supervisores y profesionales técnicos que están transicionando a roles de liderazgo, y que desean usar marcos estructurados de liderazgo y herramientas de comunicación para fortalecer la autoridad, la delegación y el desempeño del equipo en organizaciones en crecimiento.

Al finalizar esta capacitación, los participantes serán capaces de:

• Definir y aplicar una clara autoridad y rendición de cuentas de liderazgo dentro de su alcance.
• Delegar tareas y resultados de manera efectiva, manteniendo la supervisión del desempeño.
• Realizar conversaciones de desempeño estructuradas, directas y constructivas.
• Comunicar expectativas con claridad para mejorar el compromiso y la alineación interfuncional.