Riesgo Integrado y Gobierno Corporativo

Público objetivo

Todos los altos mandos que necesitan un conocimiento práctico sobre AML/CTF y su prevención, así como una concienciación sobre otros problemas actuales y relevantes relacionados con el delito financiero.

Formato del curso

Una combinación de:

• Debates facilitados
• Presentaciones con diapositivas
• Estudios de casos
• Ejemplos prácticos

Objetivos del curso

Al finalizar este curso, los participantes serán capaces de:

• Explicar cómo se puede prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
• Comprender los aspectos principales del AML y CTF en relación con sus empresas y los esfuerzos nacionales e internacionales llevados a cabo para combatirlos.
• Definir las formas en que una empresa y su personal deben protegerse contra los riesgos del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
• Detallar cómo una empresa puede convertirse en objetivo del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, y explicar qué "indicios de alerta" podrían ayudar a identificar, prevenir y denunciar cualquier actividad criminal (sospechada o real).
• Comprender algunos de los otros "puntos calientes" en materia de delitos financieros.

La gobernanza y supervisión de riesgos AML/CTF es un programa de capacitación estratégico enfocado en fortalecer la resiliencia organizacional frente al crimen financiero a través de una gobernanza efectiva, gestión de riesgos y alineación regulatoria.

Esta formación presencial impartida por instructores (en línea o in situ) está dirigida a miembros del Consejo de Administración, altos ejecutivos, oficiales de cumplimiento, oficiales de AML y profesionales de riesgos de nivel intermedio a avanzado que deseen utilizar marcos estructurados de AML/CTF para mejorar la supervisión, reducir la exposición regulatoria y proteger la reputación institucional.

Esta capacitación en vivo, impartida por un instructor en Ottawa, también puede ser entregada en formato remoto. Está dirigida a gerentes y líderes que desean fortalecer su capacidad para liderar conversaciones difíciles con claridad, confianza y responsabilidad.

Al finalizar esta capacitación, los participantes podrán:

• Estructurar conversaciones de alto impacto
• Abordar la tensión y el desalineamiento de manera constructiva
• Mejorar la confianza y la responsabilidad del equipo
• Liderar con claridad bajo presión

Esta formación en vivo impartida por un instructor en Chile (en línea o presencial) está dirigida a profesionales de finanzas y gestión de activos con conocimientos intermedios a avanzados que deseen optimizar el seguimiento, control y cumplimiento de los estándares internacionales de información financiera (NIIF).

Al finalizar esta capacitación, los participantes serán capaces de:

• Clasificar y configurar activos fijos conforme a las normativas NIIF.
• Gestionar la creación, adquisición y capitalización de activos.
• Implementar medidas de control para el seguimiento y monitoreo de activos.
• Aplicar los métodos adecuados de depreciación y amortización.
• Procesar eficazmente los movimientos, transferencias y bajas de activos.
• Asegurar el cumplimiento con los estándares de información financiera y auditoría.

Esta formación en vivo con instructor en Chile (en línea o presencial) está dirigida a profesionales de finanzas y contabilidad de nivel intermedio que desean gestionar, valorar y auditar los activos fijos de manera eficaz, cumpliendo con las normas contables y la normativa aplicable.

Al finalizar esta formación, los participantes podrán:

• Comprender el ciclo de vida y la clasificación de los activos fijos.
• Aplicar las normas contables locales e internacionales en la valoración y depreciación de activos.
• Gestionar los activos fijos con controles, herramientas y procedimientos adecuados.
• Cumplir con los marcos legales y tributarios relevantes para la gestión de activos y la presentación de informes.

La gobernanza de la TI empresarial es fundamental para alinear las iniciativas tecnológicas con la estrategia del negocio, asegurar la generación de valor y gestionar el riesgo.

Este entrenamiento en vivo impartido por un instructor (en línea o presencial) está dirigido a profesionales avanzados de la gobernanza de TI que deseen profundizar su comprensión de los marcos de gobernanza, la generación de valor y la gestión del riesgo, mientras se preparan para obtener una certificación de nivel avanzado.

Al finalizar este entrenamiento, los participantes serán capaces de:

• Aplicar marcos de gobernanza para alinear la TI con los objetivos del negocio.
• Optimizar la generación de valor a través de la inversión estratégica y la materialización de beneficios.
• Evaluar y mitigar los riesgos empresariales, incluidos los riesgos emergentes.
• Desarrollar estrategias para la optimización de recursos de TI y las decisiones de abastecimiento.

Formato del Curso

• Conferencia interactiva y discusión.
• Numerosos ejercicios y práctica.
• Implementación práctica en un entorno de laboratorio en vivo.

Opciones de Personalización del Curso

• Para solicitar un entrenamiento personalizado para este curso, contáctenos para coordinarlo.

Este curso ofrece una comprensión clara y práctica de las reglas Incoterms® 2020, cómo definen las responsabilidades de compradores y vendedores en el comercio internacional y cómo aplicarlas correctamente en transacciones del mundo real. A través de discusiones interactivas y estudios de caso, los participantes aprenderán a seleccionar el Incoterm adecuado para sus necesidades, evitar errores comunes y asegurar envíos fluidos y sin disputas.

Liderazgo para directores y miembros de junta es un curso diseñado para fortalecer las capacidades de liderazgo y gobernanza de directores y miembros de junta.

Este curso en vivo con instructores (en línea o presencial) está dirigido a directores, ejecutivos y miembros de junta que deseen desarrollar habilidades efectivas de liderazgo, gobernanza y toma de decisiones a nivel de junta.

Al finalizar este entrenamiento, los participantes podrán:

• Comprender las responsabilidades legales, éticas y estratégicas de directores y miembros de junta.
• Aplicar principios de buena gobernanza para mejorar el desempeño organizacional.
• Fomentar una comunicación y colaboración efectivas en la sala de juntas.
• Responder a crisis y gestionar riesgos a nivel ejecutivo.

Formato del curso

• Ponencias interactivas y discusión facilitada.
• Análisis de estudios de caso y ejercicios de juego de roles.
• Actividades grupales y análisis basados en escenarios.

Opciones de personalización del curso

• Para solicitar una formación personalizada para este curso, contáctenos para coordinar los detalles.

Esta capacitación en vivo impartida por un instructor en Chile (en línea o presencial) está dirigida a miembros del directorio y directores de nivel intermedio a avanzado que deseen mejorar sus habilidades de liderazgo, gobierno corporativo y toma de decisiones.

Al finalizar esta capacitación, los participantes serán capaces de:

• Comprender las responsabilidades clave y las obligaciones legales de un director.
• Desarrollar estructuras de gobernanza eficaces y dinámicas de sala de juntas.
• Potenciar las capacidades de toma de decisiones estratégicas y gestión de riesgos.
• Mejorar la comunicación, el liderazgo y la toma de decisiones éticas a nivel del directorio.

Esta capacitación en vivo y con instrucción presencial en Chile (en línea o in situ) está dirigida a gerentes, supervisores y profesionales técnicos que están transitando hacia roles de liderazgo, quienes desean utilizar marcos estructurados de liderazgo y herramientas de comunicación para fortalecer la autoridad, la delegación y el desempeño del equipo en organizaciones en crecimiento.

Al finalizar esta capacitación, los participantes serán capaces de:

• Definir y aplicar una autoridad de liderazgo clara y responsable dentro de su ámbito.
• Delegar tareas y resultados eficazmente manteniendo la supervisión del desempeño.
• Llevar a cabo conversaciones estructuradas, directas y constructivas sobre el desempeño.
• Comunicar expectativas con claridad para mejorar el compromiso y la alineación interfuncional.

La planificación y evaluación de riesgos es un enfoque estructurado para identificar, evaluar y mitigar los riesgos potenciales en proyectos y operaciones.

Esta capacitación dirigida por instructores (en línea o presencial) está dirigida a profesionales de nivel principiante e intermedio que desean planificar de manera efectiva y gestionar riesgos en entornos de proyectos u operativos.

Al finalizar esta capacitación, los participantes podrán:

• Comprender los principios y procesos de una planificación eficaz.
• Identificar y evaluar riesgos potenciales en diversos escenarios.
• Desarrollar e implementar estrategias de mitigación de riesgos.
• Integrar la evaluación de riesgos en el ciclo de vida general del proyecto.

Formato del Curso

• Conferencias y discusiones interactivas.
• Ejercicios grupales y práctica basada en escenarios.
• Aplicación práctica mediante estudios de caso.

Opciones de Personalización del Curso

• Para solicitar una capacitación personalizada para este curso, por favor contáctenos para coordinar los detalles.

Esta formación en vivo impartida por un instructor en Chile (online o presencial) está dirigida a profesionales de nivel intermedio que deseen desarrollar un enfoque sistemático para identificar, analizar y resolver problemas utilizando metodologías RCA.

Al finalizar esta formación, los participantes podrán:

• Comprender los conceptos esenciales del RCA y los ciclos de mejora continua.
• Aplicar diversas herramientas RCA para identificar la causa raíz de los problemas.
• Desarrollar e implementar estrategias eficaces de resolución de problemas.
• Integrar el RCA en los esfuerzos de mejora y prevención organizacional.

El objetivo principal de este programa es transformar el proceso de auditoría, pasando de un ejercicio reactivo de "detección" a una estrategia proactiva de "prevención". Al dominar el Análisis de Causa Raíz (RCA), el equipo de Auditoría Interna se centrará específicamente en eliminar hallazgos recurrentes. Esto garantiza que, una vez identificada una debilidad, la recomendación brinde una solución permanente, salvaguardando la eficiencia operativa y la integridad financiera de la empresa.

Elegir no implementar un RCA estructurado crea un entorno de alto riesgo:

• Erosión Financiera: Las causas raíz no resueltas en los procesos financieros generan fugas cumulativas que aumentan con el tiempo.
• Desperdicio de Recursos: Los auditores dedican un 40% más de tiempo a reaудitar los mismos controles fallidos, en lugar de enfocarse en nuevos riesgos estratégicos.
• Reducción de Autoridad: Reportar repetidamente los mismos problemas debilita la influencia de la División de Auditoría ante la alta dirección y los auditados.

Esta capacitación en vivo impartida por un instructor en Chile (en línea o presencial) está dirigida a auditores internos de nivel intermedio que deseen mejorar su eficacia al aplicar técnicas estructuradas de ACR.

Al finalizar esta capacitación, los participantes podrán:

• Comprender las metodologías de ACR y su papel en la auditoría interna.
• Identificar y analizar las causas raíz de los hallazgos de la auditoría.
• Aplicar herramientas de ACR como el método de los 5 Porqués, el Diagrama de Ishikawa (Diagrama de Espina de Pescado) y el Análisis de Modos de Fallo y Efectos (AMFE).
• Desarrollar planes de acciones correctivas y preventivas basados en los hallazgos del ACR.
• Integrar el ACR en el proceso de auditoría interna para mejorar la gestión de riesgos.

Esta formación en vivo impartida por un instructor (en línea o presencial) está dirigida a profesionales de seguridad de nivel intermedio y gestores operativos que desean mejorar su capacidad para investigar incidentes, identificar debilidades sistémicas y diseñar medidas correctivas y preventivas efectivas.