Riesgo Integrado y Gobierno Corporativo

La gobernanza y supervisión de riesgos AML/CTF es un programa de capacitación estratégico enfocado en fortalecer la resiliencia organizacional frente al crimen financiero a través de una gobernanza efectiva, gestión de riesgos y alineación regulatoria.

Esta formación presencial impartida por instructores (en línea o in situ) está dirigida a miembros del Consejo de Administración, altos ejecutivos, oficiales de cumplimiento, oficiales de AML y profesionales de riesgos de nivel intermedio a avanzado que deseen utilizar marcos estructurados de AML/CTF para mejorar la supervisión, reducir la exposición regulatoria y proteger la reputación institucional.

Esta capacitación en vivo, impartida por un instructor en Ottawa, también puede ser entregada en formato remoto. Está dirigida a gerentes y líderes que desean fortalecer su capacidad para liderar conversaciones difíciles con claridad, confianza y responsabilidad.

Al finalizar esta capacitación, los participantes podrán:

• Estructurar conversaciones de alto impacto
• Abordar la tensión y el desalineamiento de manera constructiva
• Mejorar la confianza y la responsabilidad del equipo
• Liderar con claridad bajo presión

Esta formación en vivo impartida por un instructor en Chile (en línea o presencial) está dirigida a profesionales de finanzas y gestión de activos con conocimientos intermedios a avanzados que deseen optimizar el seguimiento, control y cumplimiento de los estándares internacionales de información financiera (NIIF).

Al finalizar esta capacitación, los participantes serán capaces de:

• Clasificar y configurar activos fijos conforme a las normativas NIIF.
• Gestionar la creación, adquisición y capitalización de activos.
• Implementar medidas de control para el seguimiento y monitoreo de activos.
• Aplicar los métodos adecuados de depreciación y amortización.
• Procesar eficazmente los movimientos, transferencias y bajas de activos.
• Asegurar el cumplimiento con los estándares de información financiera y auditoría.

Esta formación en vivo con instructor en Chile (en línea o presencial) está dirigida a profesionales de finanzas y contabilidad de nivel intermedio que desean gestionar, valorar y auditar los activos fijos de manera eficaz, cumpliendo con las normas contables y la normativa aplicable.

Al finalizar esta formación, los participantes podrán:

• Comprender el ciclo de vida y la clasificación de los activos fijos.
• Aplicar las normas contables locales e internacionales en la valoración y depreciación de activos.
• Gestionar los activos fijos con controles, herramientas y procedimientos adecuados.
• Cumplir con los marcos legales y tributarios relevantes para la gestión de activos y la presentación de informes.

Esta capacitación en vivo impartida por un instructor en Chile (en línea o presencial) está dirigida a miembros del directorio y directores de nivel intermedio a avanzado que deseen mejorar sus habilidades de liderazgo, gobierno corporativo y toma de decisiones.

Al finalizar esta capacitación, los participantes serán capaces de:

• Comprender las responsabilidades clave y las obligaciones legales de un director.
• Desarrollar estructuras de gobernanza eficaces y dinámicas de sala de juntas.
• Potenciar las capacidades de toma de decisiones estratégicas y gestión de riesgos.
• Mejorar la comunicación, el liderazgo y la toma de decisiones éticas a nivel del directorio.

Esta capacitación en vivo dirigida por un instructor en Chile (en línea o presencial) está dirigida a gerentes, supervisores y profesionales técnicos que están transicionando a roles de liderazgo, y que desean usar marcos estructurados de liderazgo y herramientas de comunicación para fortalecer la autoridad, la delegación y el desempeño del equipo en organizaciones en crecimiento.

Al finalizar esta capacitación, los participantes serán capaces de:

• Definir y aplicar una clara autoridad y rendición de cuentas de liderazgo dentro de su alcance.
• Delegar tareas y resultados de manera efectiva, manteniendo la supervisión del desempeño.
• Realizar conversaciones de desempeño estructuradas, directas y constructivas.
• Comunicar expectativas con claridad para mejorar el compromiso y la alineación interfuncional.

Esta capacitación dirigida por un instructor en Chile (online o presencial) está dirigida a profesionales de nivel intermedio que desean desarrollar un enfoque sistemático para identificar, analizar y resolver problemas utilizando metodologías de RCA.

Al finalizar esta capacitación, los participantes podrán:

• Comprender los conceptos esenciales del RCA y los ciclos de mejora continua.
• Aplicar diferentes herramientas de RCA para identificar la causa raíz de los problemas.
• Desarrollar e implementar estrategias efectivas de resolución de problemas.
• Integrar el RCA en los esfuerzos de mejora y prevención organizacional.

El objetivo fundamental de este programa es transformar el proceso de auditoría de una práctica reactiva de «detección de hallazgos» en una estrategia proactiva de «prevención». Al dominar el Análisis de Causa Raíz, el equipo de Auditoría Interna se enfocará específicamente en eliminar los hallazgos recurrentes. Esto garantiza que, una vez identificada una debilidad, la recomendación brinde una solución permanente, salvaguardando la eficiencia operativa y la integridad financiera de la empresa.

Decidir no implementar un RCA estructurado crea un entorno de alto riesgo:

• Erosión financiera: Las causas raíz no resueltas en los procesos financieros provocan fugas acumulativas que crecen con el tiempo.
• Desperdicio de recursos: Los auditores dedican un 40 % más de tiempo a reaunar los mismos controles fallidos en lugar de centrarse en nuevos riesgos estratégicos.
• Autoridad disminuida: Repetir los mismos problemas debilita la influencia de la División de Auditoría ante la alta dirección y los auditados.

Esta capacitación en vivo, dirigida por un instructor en Chile (presencial o en línea), está orientada a auditores internos de nivel intermedio que deseen fortalecer la efectividad de sus auditorías aplicando técnicas estructuradas de RCA.

Al finalizar esta capacitación, los participantes podrán:

• Comprender las metodologías de RCA y su papel dentro de la auditoría interna.
• Identificar y analizar las causas raíz de los hallazgos de auditoría.
• Aplicar herramientas de RCA, como los 5 Porqués, el Diagrama de Ishikawa (o de Espina de Pescado) y el Análisis de Modos y Efectos de Falla (FMEA).
• Desarrollar planes de acción correctiva y preventiva basados en los hallazgos del RCA.
• Integrar el RCA en el proceso de auditoría interna para mejorar la gestión de riesgos.

Esta capacitación en vivo, dirigida por un instructor (online o presencial), está orientada a profesionales de seguridad de nivel intermedio y gestores operativos que deseen fortalecer su capacidad para investigar incidentes, identificar debilidades sistémicas y diseñar acciones correctivas y preventivas efectivas.