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Temario del curso
Introducción a la IA en el Delito Financiero
- Panorama del fraude y la LLA en la era de las finanzas digitales.
- Enfoques tradicionales frente a los basados en IA.
- Estudios de caso de Mastercard, JPMorgan y bancos globales.
Aprendizaje Automático para el Monitoreo de Transacciones
- Aprendizaje supervisado para la puntuación de riesgo y clasificación.
- Aprendizaje no supervisado para la detección de anomalías.
- Generación de alertas en tiempo real y procesamiento de flujos de datos.
Analítica de Grafos y Detección de Riesgo de Red
- Modelado de las relaciones entre entidades y transacciones.
- Detección de esquemas de fraude complejos mediante IA de grafos.
- Práctica con Neo4j o herramientas similares.
Procesamiento de Lenguaje Natural para la LLA
- Minería de texto en la debida diligencia del cliente (CDD).
- Escaneo de listas de vigilancia mediante reconocimiento de entidades nombradas (NER).
- Revisión de documentos basada en prompts e informes de actividades sospechosas (SAR).
Gobernanza de Modelos y Explicabilidad
- Construcción de modelos explicables y auditables.
- Detección y mitigación de sesgos en algoritmos de detección de fraude.
- Uso de técnicas de IA Explicable (XAI) en entornos de cumplimiento.
Ética, Regulación y Riesgo de Modelos
- Cumplimiento de marcos de LLA y KYC (p. ej., GAFI, FinCEN, EBA).
- Ética de la IA en la supervisión y monitoreo de clientes.
- Estándares de reportes y auditabilidad regulatoria.
Estrategias de Implementación y Tendencias Futuras
- Integración de modelos de IA en sistemas transaccionales existentes.
- Bucles de retroalimentación y mecanismos de actualización de modelos.
- El futuro de la IA generativa en la investigación de fraudes y la automatización de SAR.
Resumen y Próximos Pasos
Requerimientos
- Comprensión de los riesgos de fraude y los procedimientos de LLA.
- Experiencia en análisis de datos o reportes de cumplimiento.
- Familiaridad básica con Python o plataformas de analítica.
Público Objetivo
- Profesionales de riesgos de fraude.
- Equipos de cumplimiento de LLA.
- Gerentes de seguridad.
14 Horas
Reseñas (1)
Ya cuento con algunos informes que conozco; utilizaré algunas de las indicaciones que revisamos hoy.
Kelly Cotham
Curso - Copilot for Finance and Accounting Professionals
Traducción Automática
