Marco Integral de Debida Diligencia y Cumplimiento para Instituciones Financieras

Público objetivo

Todos los altos mandos que necesitan un conocimiento práctico sobre AML/CTF y su prevención, así como una concienciación sobre otros problemas actuales y relevantes relacionados con el delito financiero.

Formato del curso

Una combinación de:

• Debates facilitados
• Presentaciones con diapositivas
• Estudios de casos
• Ejemplos prácticos

Objetivos del curso

Al finalizar este curso, los participantes serán capaces de:

• Explicar cómo se puede prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
• Comprender los aspectos principales del AML y CTF en relación con sus empresas y los esfuerzos nacionales e internacionales llevados a cabo para combatirlos.
• Definir las formas en que una empresa y su personal deben protegerse contra los riesgos del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
• Detallar cómo una empresa puede convertirse en objetivo del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, y explicar qué "indicios de alerta" podrían ayudar a identificar, prevenir y denunciar cualquier actividad criminal (sospechada o real).
• Comprender algunos de los otros "puntos calientes" en materia de delitos financieros.

Finanzas / Gestión

Esta capacitación en vivo con instructor (en línea o presencial) está dirigida a gerentes e ingenieros de manufactura que desean fortalecer su capacidad para evaluar inversiones, construir casos de negocio robustos y presentar narrativas convincentes para proyectos de capital.

Al finalizar esta capacitación, los participantes serán capaces de: calcular y aplicar métricas core de evaluación de inversiones a escenarios de manufactura, construir un caso de inversión CAPEX completo que incluya proyecciones de flujo de caja y análisis de sensibilidad, utilizar plantillas y Tarjetas CAPEX para optimizar el proceso de aprobación, y preparar narrativas claras a nivel ejecutivo para justificar solicitudes de gasto de capital.

El módulo de Centro de Costos abarca rutinas y prácticas para gestionar gastos indirectos, calcular costos BOM (lista de materiales) y determinar el costeo a nivel de producto en operaciones de manufactura y servicios.

Este entrenamiento en vivo con instructor (en línea o presencial) está dirigido a profesionales de nivel intermedio que deseen configurar, operar y validar las rutinas de centros de costos dentro de entornos empresariales.

Al completar este curso, los participantes podrán:

• Crear, configurar y mantener centros de costos alineados con las estructuras organizacionales.
• Construir y validar el costeo BOM utilizando métodos de asignación por actividad, costo estándar y gastos indirectos.
• Integrar horas de máquina, horas del operador y métricas de mano de obra en los cálculos del centro de costos.
• Aplicar principios de costeo absorbente para garantizar valuaciones precisas de productos y al cierre del período.

Formato del Curso

• Instrucción guiada con demostraciones basadas en casos.
• Ejercicios prácticos de costeo y modelado con hojas de cálculo.
• Laboratorios enfocados en la aplicación que simulan flujos de trabajo reales de costeo y conciliación.

Opciones de Personalización del Curso

• Para contenido a medida, modelos de costeo específicos de la industria o alineación con plataformas ERP, contáctenos.

Esta formación en vivo impartida por un instructor en Chile (online o presencial) está dirigida a profesionales de las finanzas y el ámbito legal que desean aprender los principios y prácticas de la cobranza extrajudicial y judicial, permitiéndoles gestionar y resolver eficazmente los problemas de recuperación de créditos.

Al finalizar esta formación, los participantes podrán:

• Comprender las ventajas y desventajas de la cobranza extrajudicial y judicial.
• Aplicar los métodos y técnicas principales de la cobranza extrajudicial y judicial.
• Evaluar la efectividad y eficiencia de la cobranza extrajudicial y judicial.
• Gestionar las cuestiones legales y éticas inherentes a la cobranza extrajudicial y judicial.
• Integrar la cobranza extrajudicial y judicial de manera completa y coherente.

El CRS es el estándar de la OCDE para el intercambio automático de información de cuentas financieras entre jurisdicciones, diseñado para combatir la evasión fiscal transfronteriza al obligar a las instituciones financieras a identificar e informar sobre las cuentas mantenidas por residentes extranjeros a efectos fiscales.

Esta formación en vivo impartida por un instructor (en línea o presencial) está dirigida a profesionales de nivel intermedio en cumplimiento y operaciones que deseen implementar políticas robustas centradas en el CRS, realizar una debida diligencia precisa sobre la residencia fiscal y alinear los procesos internos con los requisitos de informe similares a los de FATCA.

Al finalizar esta formación, los participantes podrán:

• Explicar el marco de informe del CRS, las definiciones clave y las obligaciones jurisdiccionales según el estándar de la OCDE.
• Aplicar los procedimientos de debida diligencia del CRS (incluidas las búsquedas de indicios y el manejo de autocertificaciones) para identificar correctamente las cuentas informables.
• Mapear y alinear los flujos de trabajo internos de KYC/AML para cumplir con los requisitos del CRS y las obligaciones relacionadas similares a FATCA.
• Diseñar controles, flujos de datos y procesos de reporte para generar presentaciones de CRS conformes.

Formato del curso

• Conferencia interactiva y discusión.
• Ejercicios prácticos y laboratorios basados en plantillas (revisión de autocertificaciones, evaluación de indicios).
• Ejemplos prácticos de implementación para operacionalizar el CRS en los sistemas de incorporación y reporte.

Opciones de personalización del curso

• Para solicitar una versión personalizada de este curso (normas específicas de la jurisdicción, integración de sistemas o una comparación más profunda con FATCA), contáctenos para coordinarlo.

Esta capacitación en vivo, impartida por un instructor (en línea o presencial), está dirigida a gerentes que deseen identificar y minimizar los riesgos de fraude a los que se enfrentan los comerciantes de eCommerce.

Al finalizar esta capacitación, los participantes podrán:

• Comprender cómo ocurre el fraude en eCommerce.
• Analizar las vulnerabilidades en la plataforma de eCommerce y los procesos de su empresa.
• Evaluar la «disposición» de una empresa para adoptar nuevas medidas antifrude.
• Comunicar e incorporar políticas antifraude apropiadas.

Formato del curso

• Clase interactiva y discusión.
• Muchas actividades prácticas y ejercicios de práctica.
• Implementación práctica en un entorno de laboratorio en vivo.

Opciones de personalización del curso

• Para solicitar una capacitación personalizada para este curso, comuníquese con nosotros para coordinarlo.

La capacitación en Excel para análisis financiero abarca las técnicas avanzadas de hojas de cálculo que necesitan los profesionales de finanzas, desde funciones de búsqueda y fórmulas de localización, así como gráficos dinámicos, hasta formato condicional, flujos de trabajo con datos externos y análisis de valores. Profundiza en enfoques prácticos para evaluar conceptos sobre el valor del dinero en el tiempo, identificar tendencias del mercado, construir modelos de pronósticos financieros y aprovechar la completa suite analítica de Excel para cálculos complejos y reportes financieros.

Esta formación en vivo con instructor en Chile (en línea o presencial) está dirigida a profesionales financieros de instituciones estadounidenses y no estadounidenses que deseen comprender los aspectos legales, de cumplimiento y aplicación de FATCA para mantenerse en conformidad con las autoridades fiscales de EE. UU. (IRS).

Al finalizar esta formación, los participantes podrán entender:

• el impacto de FATCA en el cumplimiento tributario global y la transparencia financiera.
• los requisitos de debida diligencia e información de FATCA.
• los aspectos legales más importantes de FATCA y cómo garantizar el cumplimiento.

Este curso introductorio proporcionará a los participantes un conocimiento de primera clase y detallado sobre los mercados financieros clave, su propósito, función, actividades principales y su regulación. Está diseñado para ser parte repaso, parte educativo y parte desafiante, de modo que todos los asistentes obtengan el máximo beneficio del mismo. Se fomentará activamente la retroalimentación y el debate durante las sesiones, las cuales están pensadas para ser interactivas, no solo reactivas y basadas en hechos.

La función principal es asegurar que, al finalizar, todos los participantes estén mucho mejor equipados para atender a sus clientes y sus necesidades continuas, situando en contexto los servicios y mercados en los que operan y participan.

Esta formación en vivo, impartida por un instructor en Chile (en línea o presencial), está dirigida a administradores de nube, arquitectos de nube, directores tecnológicos y analistas financieros que deseen registrar, gestionar, monitorizar y procesar los activos financieros de una organización en la nube.

Al finalizar esta formación, los participantes serán capaces de aplicar prácticas FinOps en una organización para prever costos, optimizar procesos y realizar operaciones de gestión financiera en la nube.

Esta formación en vivo con instructor en Chile (en línea o presencial) está dirigida a profesionales de finanzas de nivel intermedio que deseen adquirir conocimientos integrales sobre los principios y metodologías de FinOps, incluida la gestión financiera en la nube, las estrategias de optimización y la colaboración entre los equipos de finanzas, ingeniería y negocios.

Al finalizar esta formación, los participantes podrán:

• Comprender el marco de trabajo de FinOps, sus principios y fases.
• Gestionar los costos en la nube de manera efectiva mediante el análisis de datos y la gobernanza.
• Colaborar entre finanzas, ingeniería y unidades de negocio para alinear el gasto en la nube.
• Utilizar herramientas de FinOps para la asignación de costos, previsión y optimización.
• Prepararse para el examen de certificación FinOps Certified FOCUS Analyst.

Esta formación en vivo con instructor en Chile (en línea o presencial) está dirigida a profesionales avanzados en gestión financiera de la nube que desean validar su experiencia en operaciones financieras (FinOps) relacionadas con la gestión de costos en la nube.

Al final de esta capacitación, los participantes serán capaces de:

• Adquirir los conocimientos avanzados requeridos para el examen FinOps Certified Professional.
• Comprender prácticas complejas de FinOps, incluyendo la optimización de costos, la gestión presupuestaria y la elaboración de informes.
• Desarrollar habilidades prácticas para aplicar estrategias de FinOps en escenarios del mundo real.
• Prepararse para completar exitosamente el examen FinOps Certified Professional.

Esta formación en vivo con instructor (presencial o remota) está dirigida a contadores y encargados de libros que deseen utilizar Xero para la contabilización.

Al finalizar esta capacitación, los participantes serán capaces de:

• Obtener una visión en tiempo real del flujo de caja.
• Vincular cuentas bancarias a Xero para la conciliación bancaria.
• Preparar y verificar declaraciones del IVA (Impuesto al Valor Agregado) en Xero.
• Crear informes para compartir entre miembros del equipo.

Esta formación en vivo dirigida por instructores en Chile (en línea o presencial) está dirigida a profesionales no financieros de nivel principiante que desean tener una comprensión fundamental de los principios financieros y contables esenciales para la toma de decisiones efectiva en los negocios.

Al finalizar esta capacitación, los participantes podrán:

• Comprender los conceptos básicos financieros y contables esenciales para la toma de decisiones empresariales.
• Interpretar y analizar estados financieros como el estado de resultados, el balance general y el estado de flujos de efectivo.
• Aplicar razones financieras clave para evaluar la salud financiera de una empresa.
• Desarrollar y gestionar presupuestos y realizar análisis de variaciones para monitorear el desempeño empresarial.
• Utilizar el análisis de punto de equilibrio para apoyar decisiones operativas y estratégicas.