Cumplimiento de FATCA para profesionales financieros
La FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) es una ley estadounidense diseñada para detectar la evasión fiscal. Exige que bancos, corporaciones, compañías de seguros, trusts y otras instituciones financieras en el extranjero informen sobre la información de sus clientes estadounidenses.
Esta formación en vivo con instructor (en línea o presencial) está dirigida a profesionales financieros de instituciones estadounidenses y no estadounidenses que deseen comprender los aspectos legales, de cumplimiento y aplicación de FATCA para mantenerse en conformidad con las autoridades fiscales de EE. UU. (IRS).
Al finalizar esta formación, los participantes podrán entender:
- el impacto de FATCA en el cumplimiento tributario global y la transparencia financiera.
- los requisitos de debida diligencia e información de FATCA.
- los aspectos legales más importantes de FATCA y cómo garantizar el cumplimiento.
Formato del curso
- Clase interactiva y debate.
- Ejercicios y práctica.
Opciones de personalización del curso
- Para solicitar una formación personalizada para este curso, contáctenos para coordinar los detalles.
Temario del curso
Introducción
- Delito financiero y cómo surgió la FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act).
Visión general del programa de cumplimiento de FATCA
Disposiciones clave de FATCA
Caso práctico: Respuesta a FATCA en diferentes países
Instituciones, gobiernos y entidades de clientes
Marco internacional de FATCA
Requisitos de información de FATCA
Mantenerse en cumplimiento
Sanciones por incumplimiento
Registro de FATCA
Formularios de FATCA
Casos especiales
Resumen y conclusión
Requerimientos
- Comprensión de conceptos tributarios.
Público objetivo
- Profesionales de instituciones financieras a nivel mundial.
Los cursos públicos requieren más de 5 participantes.
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Reseñas (1)
Lo práctico de los formularios
Diana Carolina - Banco Produbanco S.A
Curso - FATCA Compliance for Financial Professionals
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A través de ejercicios prácticos, estudios de caso y escenarios empresariales, los participantes adquirirán los conocimientos y herramientas necesarios para mejorar la visibilidad de la liquidez, potenciar el control financiero y establecer un marco estructurado de gestión del efectivo dentro de sus organizaciones.
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Al finalizar esta capacitación, los participantes serán capaces de: calcular y aplicar métricas core de evaluación de inversiones a escenarios de manufactura, construir un caso de inversión CAPEX completo que incluya proyecciones de flujo de caja y análisis de sensibilidad, utilizar plantillas y Tarjetas CAPEX para optimizar el proceso de aprobación, y preparar narrativas claras a nivel ejecutivo para justificar solicitudes de gasto de capital.
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- Comprender las ventajas y desventajas de la cobranza extrajudicial y judicial.
- Aplicar los métodos y técnicas principales de la cobranza extrajudicial y judicial.
- Evaluar la efectividad y eficiencia de la cobranza extrajudicial y judicial.
- Gestionar las cuestiones legales y éticas inherentes a la cobranza extrajudicial y judicial.
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Al finalizar esta formación, los participantes podrán:
- Comprender el marco de trabajo de FinOps, sus principios y fases.
- Gestionar los costos en la nube de manera efectiva mediante el análisis de datos y la gobernanza.
- Colaborar entre finanzas, ingeniería y unidades de negocio para alinear el gasto en la nube.
- Utilizar herramientas de FinOps para la asignación de costos, previsión y optimización.
- Prepararse para el examen de certificación FinOps Certified FOCUS Analyst.
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- Adquirir los conocimientos avanzados requeridos para el examen FinOps Certified Professional.
- Comprender prácticas complejas de FinOps, incluyendo la optimización de costos, la gestión presupuestaria y la elaboración de informes.
- Desarrollar habilidades prácticas para aplicar estrategias de FinOps en escenarios del mundo real.
- Prepararse para completar exitosamente el examen FinOps Certified Professional.
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- Crear informes para compartir entre miembros del equipo.
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